Condenan a dos dominicanos en EEUU por lavar dinero de estafas contra adultos mayores

Dos hombres de nacionalidad dominicana fueron condenados a dos años de prisión cada uno en Estados Unidos por su participación en una conspiración para lavar dinero obtenido mediante un esquema de fraude dirigido contra adultos mayores.

Los condenados fueron identificados como Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años, quien residía en Cleveland, Ohio, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26, residente en Paterson, Nueva Jersey. Ambos deberán cumplir además tres años de libertad supervisada una vez concluyan sus condenas.

La sentencia fue impuesta por la jueza federal de distrito Nora Barry Fischer, luego de que ambos fueran declarados culpables de conspiración para el lavado de dinero, informó el fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania, Troy Rivetti.

De acuerdo con las pruebas presentadas ante el tribunal, Rodríguez y Valerio participaron en una operación que manejaba fondos provenientes de una modalidad de estafa conocida como “grandparent fraud” o fraude a los abuelos, ejecutada por delincuentes que operaban desde República Dominicana.

El esquema tenía como principales víctimas a personas de edad avanzada, quienes eran contactadas por los estafadores que se hacían pasar por un nieto u otro familiar cercano que supuestamente atravesaba una emergencia y necesitaba dinero de manera inmediata.

Una vez convencidas las víctimas, los integrantes de la organización coordinaban con conductores de servicios de transporte privado para recoger el dinero en efectivo en las viviendas de los adultos mayores y entregarlo posteriormente a otros miembros del grupo.

Según las evidencias presentadas ante la corte, Rodríguez y Valerio recibieron directamente dinero en efectivo de algunos de esos conductores. Parte de los fondos era depositada en cuentas bancarias, mientras que otra cantidad era enviada mediante transferencias de dinero hacia República Dominicana.

Las autoridades señalaron además que Valerio se encargaba de solicitar los servicios de transporte utilizados para recoger el efectivo, algunas de cuyas entregas llevaron posteriormente el dinero obtenido mediante las estafas hasta Rodríguez.

El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway, en representación del Gobierno de Estados Unidos.

El fiscal Troy Rivetti destacó el trabajo del FBI y la colaboración de distintos departamentos policiales de Estados Unidos durante la investigación que permitió identificar y procesar a los involucrados.

El caso pone de relieve una modalidad de fraude en la que los delincuentes se aprovechan de la preocupación de los adultos mayores por sus familiares para conseguir que entreguen importantes cantidades de dinero bajo engaño.