Buscan a exempleado acusado de sustraer RD$60 millones mediante fraude bancario

Miembros del Ministerio Público y agentes del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional mantienen una búsqueda activa contra un exempleado del sector privado acusado de sustraer aproximadamente 60 millones de pesos mediante operaciones fraudulentas vinculadas a cuentas bancarias de la empresa donde laboraba.

De acuerdo con las autoridades, el imputado, identificado como Valdez Cascante, habría intervenido diversas cuentas bancarias corporativas para transferir fondos hacia cuentas personales y posteriormente distribuir el dinero entre unas 113 personas, quienes supuestamente devolvían el capital a cambio de un porcentaje.

La investigación es dirigida por el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, en coordinación con el Departamento de Prófugos de la Policía Nacional.

Contra el acusado pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el pasado 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público sostiene que el excolaborador no actuó solo y que otros implicados continúan bajo investigación, debido a que también habrían resultado beneficiados de las operaciones ilícitas.

El imputado enfrenta cargos por robo asalariado, asociación de malhechores y presunta violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Aunque las autoridades no revelaron el nombre de la entidad bancaria afectada, indicaron que el sospechoso se habría mantenido oculto en distintas localidades del país, principalmente en Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, donde residen familiares cercanos.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona con información sobre el paradero del acusado a colaborar con los organismos de investigación.