Defensa rechaza acusaciones contra 2 de los imputados en presunta estafa bancaria millonaria

Los abogados de dos de los imputados en el caso de presunta estafa bancaria y lavado de activos, cuyas identidades no revelaron por cuestiones de seguridad, defendieron este miércoles la inocencia de sus representados, tras el aplazamiento del conocimiento de medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El abogado Franklin Amarante Martínez explicó que la audiencia fue reenviada para el próximo viernes debido a que el Ministerio Público fusionó nuevos elementos al expediente y busca unificar el proceso con otros implicados recientemente arrestados.

“El expediente fue aplazado para el viernes para conocer las pruebas de manera conjunta”, indicó el jurista, quien aseguró que su cliente está amparado por la presunción de inocencia y cuenta con arraigo suficiente para enfrentar el proceso en libertad.

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Sostuvo además que su defendido no posee antecedentes penales y presentó documentos que demuestran vínculos laborales y familiares en el país.

En tanto, el abogado Benito Medina señaló que el Ministerio Público no ha entregado de manera íntegra la glosa procesal y afirmó que su representado “no tuvo absolutamente nada que ver” con los hechos que se investigan.

“El único vínculo que tiene es ser padre de uno de los detenidos. No aparece en ventanillas de bancos, plazas comerciales ni en ninguna de las acciones que se describen en el expediente”, expresó Medina.

Según el Ministerio Público, el caso involucra presuntos delitos de estafa agravada, asociación de malhechores, lavado de activos y crímenes de alta tecnología, relacionados con un fraude bancario que supera los RD$200 millones.

La procuradora de corte y titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Lewina Tavárez Gil, indicó que cuentan con “elementos sólidos” para sustentar la solicitud de prisión preventiva, al señalar la gravedad de los hechos, el peligro de fuga y la posible pena a imponer.

En el caso figuran como acusados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.