Caso Guepardo: Dos detenidas por millonaria estafa electrónica y lavado a través de empresa inmobiliaria
El Ministerio Público informó este viernes del arresto de dos mujeres implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes, según la información, afectaron a cientos de víctimas recibiendo beneficios por más de 18 millones de dólares, a través de una empresa inmobiliaria.
La estructura, que llevó a las autoridades a poner en marcha la operación denominada Guepardo, era liderada, entre otras, por Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia.
Otras dos acusadas, identificadas como Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, se encuentran prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público que, junto a otras autoridades, ejecutó este viernes once allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, La Romana y La Altagracia con relación a este caso, decomisando propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con las operaciones de esta red.
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La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, «y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad», de acuerdo con la información.
Sin embargo, «todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red», añadió.
La investigación «ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa»; sin embargo, la investigación preliminar, «ha desenmascarado esta estructura delictiva», precisó la información.
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