MP arresta a seis personas por presunta estafa de más de RD$200 millones
Santo Domingo.– El Ministerio Público arrestó a seis presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a cometer estafas financieras mediante la captación fraudulenta de fondos, en perjuicio de una entidad bancaria afectada con más de RD$200 millones.
Los detenidos fueron identificados como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Las detenciones se realizaron durante un amplio operativo encabezado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con apoyo de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Las autoridades ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
De acuerdo con las investigaciones, la red utilizaba terceros para obtener recursos de manera ilícita y ejecutar maniobras fraudulentas contra una entidad financiera, provocando pérdidas superiores a los RD$200 millones.
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Durante los operativos fueron ocupados tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos celulares.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados en el caso, como parte de las acciones contra los delitos financieros y tecnológicos en el país.
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