MP y PN persiguen a ex empleado acusado de sustraer RD$60 millones mediante transferencias bancarias

Redacción.- Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, mantienen activa la búsqueda de un joven de 24 años acusado de sustraer alrededor de RD$60 millones mediante el uso de cuentas bancarias de la empresa donde laboraba.

Se trata del ex empleado Juan Luis Valdez Cascante, quien, según las investigaciones, habría intervenido varias cuentas corporativas para realizar múltiples transferencias a sus cuentas personales. Posteriormente, el dinero habría sido distribuido entre unas 113 personas, quienes lo entregaban en su mayoría a cambio de un porcentaje.

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De acuerdo con el expediente, el imputado habría utilizado la modalidad conocida como “pitufeo”, que consiste en realizar numerosas transferencias de montos bajos para evitar levantar sospechas y facilitar la dispersión del dinero.

Valdez Cascante es buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. En el proceso también son señalados otros posibles cómplices que se encuentran bajo investigación para su identificación y sometimiento a la justicia.

El Ministerio Público acusa al prófugo de robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como de los artículos 379, 386-3, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

Las autoridades informaron que el acusado habría permanecido oculto en diferentes localidades, incluyendo Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, donde residen familiares cercanos. La investigación continúa abierta.