PRM somete proyecto para frenar infiltración del narcotráfico y lavado de activos en políticaArelis Suero
Extraditan dos hombres bajo los cargos de robo, fraude y porte de arma ilegalRedacción De Último Minuto
Hacienda y FIBA firman acuerdo para fortalecer lucha contra el lavado de activos en los juegos de azarRedacción De Último Minuto
Realizan jornada nacional de capacitación sobre prevención del lavado de activos y juego responsableRedacción De Último Minuto
Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen diálogo estratégico de alto nivelRedacción De Último Minuto
ABA anuncia la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de ActivosRedacción De Último Minuto
Corrupción y lavado de activos pueden llevar hasta 30 años de cárcel, advierte Yeni BereniceArelis Suero
Ratifican prisión preventiva a exdirector de Comunidad Digna implicado en caso FalcónRedacción De Último Minuto
