Arrestan dominicana en NY acusada de estafar al Gobierno de EE. UU. por 12 millones de dólares

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó ayer, miércoles, sobre el arresto de Damaris Beltré, una dominicana de 57 años y expreparadora de impuestos en Freeport, Nueva York, quien enfrenta 42 cargos por una estafa millonaria al IRS. La acusada habría defraudado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por un monto cercano a los 12 millones de dólares, dinero que utilizó para adquirir bienes como joyas, una camioneta CRV y una propiedad en la República Dominicana.

Beltré se enfrenta a una serie de graves cargos, que incluyen fraude electrónico, colaboración en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

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De acuerdo con la fiscalía, Beltré presuntamente preparó cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas que resultaron en pérdidas millonarias tanto para el IRS como para el Programa de Protección de Nóminas (PPP), el cual fue creado para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la crisis de la pandemia del COVID-19.

El fiscal del distrito de Nueva York, John J. Durham, aseguró que Beltré utilizó el dinero generado por ingresos ilícitos para comprar una casa en la República Dominicana, una yipeta Honda CRV del año y joyas.

Según la acusación, Beltré era propietaria y operaba tres entidades corporativas: Botánica El Poder De San Miguel (Botánica), L&D Tax & Multi Service Corp. (L&D) y D&L Tax Service (D&L). También estaba asociada con una cuarta empresa, Apollo Global Improvements LLC (Apollo).

Modo de operación

Entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré, en su rol como preparadora de impuestos, orquestó un esquema en el que preparaba formularios 1040 falsos y fraudulentos, así como anexos y formularios asociados, para que sus clientes-contribuyentes los presentaran al IRS, según el documento.