Ciudadana estadounidense de origen dominicano es condenada por lavado de dinero en Washington
Washington, D.C. – Una ciudadana estadounidense de origen dominicano fue condenada por su participación en un esquema multimillonario de lavado de dinero, según informaron las autoridades judiciales de Washington, D.C..
El juez Matthew J. Maddox dictó sentencia contra Lorena Pérez Herrera, de 29 años, imponiéndole dos años de prisión, un año de libertad supervisada y el pago de más de 1.4 millones de dólares en restitución.
De acuerdo con la fiscalía, entre los años 2020 y 2023, Pérez Herrera formó parte de una red criminal que utilizó empresas ficticias y múltiples cuentas bancarias para ocultar fondos provenientes de fraude electrónico. Las autoridades detallaron que el esquema movilizó más de 20 millones de dólares.
El entramado ilícito afectó a diversas entidades, entre ellas agencias gubernamentales, instituciones educativas y empresas privadas, lo que elevó la gravedad del caso.
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Las autoridades reiteraron su compromiso de perseguir los delitos financieros y advirtieron que continuarán fortaleciendo los mecanismos de control para evitar este tipo de operaciones fraudulentas.
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